正在阅读《第4683章 陆、杜的布局》
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杜小枣元宵节过后就到了港岛,开始布局。

她和陆青联手,利用陆青的海外公司,完善了整个洗钱网络。

还在国内、国外朋友的帮助下,还做了几单业务。

资金对敲并不复杂。

地下钱庄收到金主的资金后,扣掉佣金,在金主指定的国外银行转入相应额度的资金就行了。

因为地下钱庄转出资金的银行也在国外,所以,他们从金主手中接收到的资金,并没有完成物理出境,依然留在了国内。

对国家而言,自然也没有造成真正意义上的资金外逃。

只有当地下钱庄把这笔钱顺利洗白,转移到国外的时候,才是真正的国内资金外逃!

对一个国家而言,资金外逃就是失血!

一旦外逃资金太大,会对国内经济造成重大恶劣影响。

举个不太恰当的例子。

一家人拿出五十块钱,关起门来打麻将,兜兜转转,这五十块钱一直在家里,不影响必要时,拿出去买面包,养活一家人。

但如果哪个家人犯浑,跑到外面打麻将,把这钱输在了外面,狗屁东西没给家里带回来,那么这家人就真的失去了这五十块钱!

等他们再挨饿的时候,就没钱到外面买面包了!

资金外逃和正常交易的最本质区别是,正常交易出去的钱,能给国内换回等价的商品,或者资产。

资金外逃出去的钱,只能象征性给国内换回一点点东西。

甚至一点东西都没有,纯粹是金融剥削!

资金外逃的手段有很多,但万变不离其宗,就是把钱往外走。

抛开法律和道德不谈,只谈操作,其实在资金对敲的过程中,地下钱庄是承担了较大风险的。

如果把国内的资金看成货物,他们就是先付款后收货。

如果他们不能把从金主手中拿到的钱顺利转移到国外,他们国外的资金就会出现亏空。

当然,国内的资金可以在国内花,但他们如果不能顺利补足国外资金,地下钱庄的生意,他们就做不成了。

转成正当的进出口贸易倒是能行,但是赔是赚就不知道了。

就算能赚点,利润和洗钱业务相比,也不是一个量级的!

陆青联合几个国外合作伙伴,做的几单洗钱生意,都是事先商量好,左手倒右手的游戏,自然不会对国家造成任何影响,也没人去查这种事。

这也是秦东旭让陆青和杜小枣来做这件事的原因之一,如果让警方来做这件事,就有很多条条框框掣肘。

毕竟就算不牵扯真正的资金外逃,这也是灰色地带!

虽然是左手倒右手,但因为所有的手续都非常齐全,而且交易的几方都事先商量好了话风,所以,就凭王海明的能力,根本不可能查的出这里面的猫腻。

为了让一切更真实,杜小枣甚至在寸土寸金的港岛买了一座豪宅。

她以前就想在这里买套房子,正好借这次机会,把事情办了。

反正她也不缺钱。

当杜小枣在港岛快速布置的同时,崇仰市的周庆也已经安排可靠之人,把王海明、赵星宇,以及他们的亲信监控了起来。

徐丙岩作为王海明的亲信,自然也是警方的重点监控对象。

徐丙岩和王迪不一样。

两人虽然都是王海明的心腹,但王迪就是个纯粹的杀手,他平时一直躲在外省养狗,几乎和王海明没有任何的接触。

只有王海明想杀人的时候,才会联系他。

警方甚至都不知道有这个人存在,自然也无法对他实行有效的监控。

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